Desmantelada una red que defraudó 5 millones de euros en Portugal

Desmantelada una red que defraudó 5 millones de euros en Portugal
Imagen de los vehículos de alta gama
Desmantelada una red que defraudó 5 millones de euros en Portugal

Redacción.- Los días 26 y 27 de febrero, la Unidad de Acción Fiscal de la Guardia Nacional Republicana Portuguesa (Guarda Nacional Republicana) bajo la dirección de la Fiscalía Central llevó a cabo la operación Netto Price, cuyo objetivo era desmantelar una red transnacional obteniendo ventajas patrimoniales ilegítimas, a través de un fraude esquema basado en circuitos de facturas ficticias. Los sospechosos intentaron evadir el IVA y llevar a cabo el fraude y la recaudación ilegal de fondos de la UE.

Debido a la dimensión internacional de las actividades delictivas, esta operación fue apoyada por Europol y Eurojust.

Una red de cuatro países

Esta investigación de dos años permitió a los agentes de policía identificar una red que opera simultáneamente en Portugal, Alemania, Letonia y el Reino Unido. Los delincuentes utilizaron esquemas de triangulación de facturas entre empresas de diferentes Estados miembros y crearon empresas comerciales desaparecidas que emitieron facturas falsas mediante la creación de circuitos documentales destinados a certificar la introducción en Portugal de vehículos de motor usados, evadiendo el IVA debido a Portugal, con la complicidad de los funcionarios estatales. involucrado en la legalización de vehículos.

Al mismo tiempo, el grupo del crimen organizado emitió un gran número de facturas falsas para permitir a otros operadores obtener deducciones y reembolsos indebidos del IVA, así como para obtener fondos europeos fraudulentos.

Utilizando este esquema fraudulento, la organización criminal logró obtener una ventaja patrimonial ilegítima de al menos 5 millones de euros.

123 órdenes de registro

En los días de acción, se llevaron a cabo 123 órdenes de allanamiento en los siguientes países:

108 en Portugal;

7 en el Reino Unido;

6 en Alemania;

2 en Letonia.

Como resultado de la operación, 16 empresas comerciales y 33 ciudadanos portugueses fueron acusados, 11 personas fueron arrestadas bajo órdenes de arresto europeas, junto con la incautación de 139 automóviles de gama media y alta, 5 embarcaciones y 70 piezas de diversos equipos tecnológicos y informáticos, el valor estimado es de hasta 2 600 000 euros. La Oficina portuguesa de recuperación de activos congeló 72 cuentas bancarias y otros instrumentos financieros en poder de los sospechosos en Portugal y el Reino Unido.

Cooperación internacional

La investigación involucró a la Autoridad Tributaria y Aduanera a través del Departamento de Impuestos de Oporto. Unos 300 oficiales de la Guardia Nacional Republicana portuguesa, la Unidad de Acción Fiscal y los Comandos Territoriales de Oporto, Madeira y las Unidades de Intervención participaron en la operación, junto con otras autoridades.

Internacionalmente, la operación fue apoyada por las autoridades fiscales de Alemania y el Reino Unido y la Policía del Estado de Letonia (Latvijas Valsts Policija). Debido a la especificidad y complejidad del tema bajo investigación, Europol apoyó a las autoridades portuguesas proporcionando expertos en soporte forense digital en los días de acción.

Pedro Felício, Jefe de la Unidad de Delitos Económicos y de Propiedad de Europol, dice: “El fraude MTIC sigue siendo uno de los delitos fiscales más importantes en la UE, ya que disminuye el presupuesto de los Estados miembros y perjudica la seguridad y la seguridad pública de toda la zona del euro y más allá. " También destacó la importancia de la cooperación internacional al abordar la delincuencia financiera: “Dado que los delincuentes operan a través de las fronteras, el éxito en la lucha contra la delincuencia organizada solo se puede lograr con operaciones coordinadas internacionales que reúnan a los Estados miembros afectados, Europol y socios de confianza, también como un fuerte enfoque en la recuperación de activos. Esta operación es el ejemplo perfecto de dicha cooperación y estrategia internacional. Sin embargo, a pesar de los diversos esfuerzos realizados, la amenaza de delitos fiscales en Europa sigue siendo alta. Reconociendo esta amenaza subyacente.

Fotos: Europol