La Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación para la Protección de Activos Transportados (TAPA) EMEA están destacando un aumento alarmante del robo y el fraude de carga en las cadenas de suministro globales. Los incidentes se están intensificando en Europa, América y África. América Latina y varios países africanos están sufriendo ataques particularmente graves y violentos.
Según el sistema de inteligencia de TAPA, entre 2022 y 2024 se registraron casi 160.000 delitos relacionados con la carga en 129 países, con pérdidas totales estimadas en varios miles de millones de euros (véase la declaración conjunta a la que se hace referencia a continuación para obtener más detalles).
Si bien las amenazas tradicionales, como los secuestros y los robos, siguen siendo un problema, ambas organizaciones advierten que los delitos relacionados con la carga se están volviendo rápidamente más sofisticados y se hacen más digitales.
Thorsten Neumann, presidente y director ejecutivo de TAPA EMEA, explicó: «Si bien el robo convencional de camiones y almacenes sigue siendo frecuente, los delitos contra la carga están evolucionando. Observamos que los delincuentes utilizan herramientas digitales para ocultar su verdadera identidad, la creación de empresas fantasma y la clonación de empresas legítimas mediante credenciales robadas. Las direcciones de correo electrónico falsificadas, los dominios falsos y los certificados de seguro falsos son cada vez más comunes. Nos preocupa que la inteligencia artificial acelere estas actividades, facilitando la expansión del engaño y aumentando significativamente las pérdidas».
En respuesta a estos crecientes riesgos, la IUMI y TAPA EMEA instan a las partes interesadas de la cadena de suministro y a las autoridades gubernamentales a tomar medidas urgentes. Las organizaciones han publicado conjuntamente recomendaciones para transportistas, proveedores de logística y aseguradoras destinadas a fortalecer la resiliencia frente a amenazas físicas y digitales. Las recomendaciones incluyen la verificación continua de transportistas y conductores; la verificación de contactos, documentación y credenciales de seguros; el cumplimiento de las normas operativas y de seguridad reconocidas; una mayor vigilancia ante comportamientos anormales; y un mayor uso de instalaciones seguras y planificación de rutas.
Lars Lange, Secretario General de la IUMI, añadió: «Las plataformas de intercambio de carga son un elemento crucial en la lucha contra el fraude de carga. Tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que ningún transportista fraudulento pueda operar en ellas. La IUMI y TAPA EMEA instan a estas plataformas a implementar protocolos robustos de verificación de identidad y detección de fraude, incluyendo la autenticación multifactor. Su apoyo y cooperación son esenciales para eliminar las lagunas legales que los transportistas fraudulentos explotan cada vez más».
La declaración completa publicada conjuntamente por TAPA EMEA y IUMI:
IUMI y TAPA EMEA emiten una advertencia conjunta sobre los riesgos de fraude y delitos relacionados con la carga mediante transportistas falsos.
La Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación para la Protección de Activos Transportados (TAPA) de EMEA exigen medidas urgentes a los actores de la cadena de suministro y a las autoridades gubernamentales para combatir el creciente riesgo de transportistas falsos y otras tácticas delictivas relacionadas con la carga. Las recogidas fraudulentas han afectado especialmente a las cadenas de suministro en Europa, América del Norte y del Sur, siendo los modus operandi violentos los más frecuentes en África y América Latina. Si bien es cierto que el crecimiento de este tipo de incidentes en Europa y EE. UU. ha sido alarmantemente rápido, también lo es que (aunque de forma más gradual) la misma tendencia está surgiendo en todas las regiones del mundo.
Datos recientes destacan una tendencia alarmante en el robo de carga en general y en el fraude de transporte de mercancías en particular. Las pérdidas indican que los delitos relacionados con la carga se han trasladado del asfalto al ciberespacio, y los delincuentes utilizan cada vez más herramientas digitales para ocultar su verdadera identidad y pasar del robo físico y los secuestros violentos al sofisticado fraude en línea.
.- Las pérdidas por robo de carga en Norteamérica alcanzaron los 455 millones de dólares en 2024, con más de 3600 incidentes reportados. La pérdida promedio por incidente supera los 202 000 dólares.
.- La base de datos de inteligencia sobre delitos de carga de TAPA EMEA registró más de 108.000 robos en cadenas de suministro en más de 110 países de Europa, Oriente Medio y África en los últimos dos años. El 5 % de estos delitos cuyo valor de pérdida reportado ascendió a más de 1.000 millones de euros, el equivalente a más de 1,3 millones de euros cada 24 horas. Los incidentes graves (más de 100.000 euros) alcanzaron un promedio de 878.525 euros.
.- El robo de carga estratégica y el crimen organizado representan alrededor del 18% de todos los robos en los EE. UU., a medida que los delincuentes adoptan tácticas cada vez más sofisticadas para atacar las cadenas de suministro.
.- Los fraudes de carga fantasma han aumentado en México. Según el Instituto Americano de Investigación del Transporte (ATRI), este tipo de robo estratégico se disparó (hasta 15 veces) desde 2022. Casos notorios involucraron el robo de cargamentos de alto valor (por ejemplo, camiones de tequila) mediante fraude, sin uso de violencia.
.- La Asociación Alemana de Seguros (GDV) informa de un drástico aumento: solo en los primeros siete meses de 2025, se registraron 88 casos de los llamados transportistas fantasma, tantos como en todo el año anterior. En Alemania, un camión completo desaparece cada tres días, lo que se traduce en pérdidas de unos 18 millones de euros para finales de julio de 2025.
Robos de la carga: Los riesgos, objetivos y el papel de TAPA TSR para mercancías de alto valor
Los grupos criminales se centran cada vez más en el robo fraudulento de envíos de camiones, obteniendo contratos de transporte regulares bajo identidades falsas o fraudulentas. Crean empresas fantasma, secuestran o se hacen pasar por empresas legítimas, u operan con credenciales robadas para que, en el punto de recogida, todo parezca un transporte normal. Una vez que se hacen cargo de la mercancía con la intención de robarla, el contrato no se cumple. El envío no llega a su destinatario y se revende en otro lugar. Para entonces, el supuesto socio comercial ha desaparecido sin dejar rastro.
El método presenta un bajo riesgo y una alta recompensa, ya que la entrega de la carga se realiza voluntariamente. Los delincuentes recurren a engaños digitales simples pero efectivos: direcciones de correo electrónico falsificadas, dominios falsos, certificados de seguro falsos y credenciales de conductor falsificadas. El acceso a las bolsas de carga o a los sistemas de las empresas se obtiene cada vez más comprometiendo las cuentas de usuario mediante phishing, reutilización de contraseñas u otros ataques de credenciales. Si bien la IA no es fundamental en los casos actuales, las herramientas emergentes de IA pueden agilizar la falsificación de documentos, la ofuscación de identidad y la recolección de credenciales, facilitando la expansión de estos esquemas y, potencialmente, generando mayores pérdidas con el tiempo.
No solo se ven afectados los contratos puntuales. También se ven afectadas las reservas repetidas y los acuerdos marco, lo que aumenta la posible gravedad de las pérdidas.
Para contrarrestar estos preocupantes acontecimientos mundiales, la IUMI y TAPA EMEA instan a todas las partes interesadas a adoptar medidas conjuntas como las siguientes:
.-Para combatir el fraude, se recomienda a los transportistas que investiguen continuamente a todos los transportistas y conductores. Utilicen únicamente los canales de comunicación seguros y acordados, con contactos verificados constantemente. Verifiquen las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono antes de cada orden de transporte, incluso en relaciones ya existentes. Los cambios menores en los datos de contacto son una táctica de fraude común.
.- Verifique las credenciales del conductor y los detalles del transportista.
.- Cumplir estrictamente con los estándares existentes, como el Estándar de Seguridad Cibernética de TAPA y el Estándar de Requisitos de Seguridad de Agentes de Carga (FBSR) y las pautas de prevención de pérdidas de GDV sobre robo fraudulento de envíos de camiones (transportistas fantasmas).
.- Comportamientos anormales como rutas inusuales, cambios de último momento o datos de contacto no coincidentes son señales de advertencia claras y deberían desencadenar medidas de precaución.
.- El estacionamiento seguro y la planificación de rutas siguen siendo fundamentales para prevenir robos durante el transporte.
.- Utilizar tecnología para incrementar el monitoreo GPS en tiempo real de las flotas.
Un elemento crucial en la lucha contra el fraude de carga son las plataformas de intercambio de carga. Tienen la responsabilidad clave de garantizar que ningún transportista fraudulento pueda operar en ellas. IUMI y TAPA EMEA instan a estas plataformas a implementar protocolos robustos de verificación de identidad y detección de fraude, incluyendo la autenticación multifactor. Su apoyo y cooperación son esenciales para eliminar las lagunas legales que cada vez más explotan los transportistas fraudulentos.
Si bien los transportistas fraudulentos acaparan titulares en Europa y Norteamérica, el robo con violencia sigue siendo un problema generalizado en otras regiones. Los secuestros aún causan muchos incidentes de robo de carga, con focos en Brasil, Sudáfrica y partes de Europa. Al mismo tiempo, TAPA EMEA e IUMI buscan concienciar y movilizar a las partes interesadas y a las autoridades, alertando a todos los actores de las cadenas de suministro globales sobre este creciente desafío. Si bien no es un problema acuciante hoy en día en algunos lugares, pronto lo será, dado el rápido impacto de las tecnologías de IA cuando se utilizan indebidamente.
IUMI y TAPA EMEA reafirman su compromiso individual de apoyar a aseguradoras, transportistas, proveedores de logística y plataformas de intercambio de carga. Mediante la promoción, la cooperación y las mejores prácticas, podemos trabajar para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro ante las amenazas emergentes.
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