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title: "Amazon, GLS y SDA implicadas en una investigación sobre un fraude logístico de 100 millones"
description: "La fiscalía de Turín ordenó una investigación sobre un presunto sistema de evasión fiscal en el sector logístico, en el que  estarían implicadas empresas como Amazon, GLS y SDA."
url: https://www.diariodetransporte.com/empresas-auxiliares/amazon-gls-y-sda-implicadas-una-investigacion-sobre-un-fraude-logistico-100-millones/
date: 2024-07-21
modified: 2025-08-11
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/2023071913262773264.jpg
categories: ["Logística"]
tags: ["Amazon.", "Fraude", "GLS", "Investigación", "Italia", "Logística"]
type: post
lang: es
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# Amazon, GLS y SDA implicadas en una investigación sobre un fraude logístico de 100 millones

El pasado viernes 19 de julio,** la fiscalía de Turín **ordenó una investigación sobre un presunto sistema de evasión** fiscal en el sector logístico**, en el que, entre otras, estarían implicadas grandes empresas del sector** como Amazon, GLS y SDA.**

En los años comprendidos entre 2019 y 2023 se habrían evadido un total **de casi 100 millones de euros en impuestos**, lo que habría permitido a las empresas ofrecer a sus clientes servicios a precios competitivos, sin salir perdiendo.** Se investiga a 27 personas, **entre directivos de empresas de logística, contables, consultores y empresarios. La hipótesis del fiscal es que contribuyeron a crear un complejo esquema de empresas ficticias, es decir, empresas creadas para denunciar operaciones inexistentes y **facturas falsas o infladas**, con el objetivo de mostrar mayores costos y así reducir los impuestos a pagar.

Según la reconstrucción de** las investigaciones recogidas **por el diario italiano [*el Corriere Torino,*](https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/24_luglio_19/torino-maxi-evasione-fiscale-per-i-colossi-della-logistica-sfruttati-i-lavoratori-096b44ec-d265-4e7a-987e-d12811cbfxlk.shtml) el sistema de evasión fiscal se estructura en tres niveles. El primero, el más bajo, estaría compuesto por un grupo de empresas definidas como «manpower pools», cooperativas o sociedades anónimas que habrían facturado los servicios de conductores y vehículos a algunas empresas clientes (según la investigación también habría una hipótesis de explotación de los trabajadores, porque estas empresas habrían contratado** a su fuerza laboral de manera irregular**, evitando así el pago de impuestos y contribuciones).

Las empresas clientes, definidas por la fiscalía como** «más o menos conniventes**«, constituirían el segundo nivel de la trama y actuarían de «filtro» para las empresas de logística: las dos empresas turinesas** Postalcoop y Cargo Broker**, con pocos empleados. , son objeto de la investigación principalmente administrativa.

Finalmente, las empresas «filtro**» facturarían los servicios a los clientes finales,** es decir, las grandes empresas de logística, último nivel del sistema. Según las acusaciones, incluyeron estos servicios en contratos públicos con el objetivo de dar una apariencia de regularidad a la relación comercial. Este sistema de intermediación habría servido para complicar **los controles sobre el sistema de suministro** y así utilizar mano de obra irregular de bajo costo, facturas infladas y servicios que nunca se habían realizado para pagar menos impuestos.

En la investigación están involucrados algunos profesionales que **ya habían sido investigados por presuntos delitos similares.** Se llevaron a cabo decenas de registros en muchas de las empresas implicadas, en particular en** las de «filtro», y en el decreto de 27 páginas **con el que se ordenaron se escribe que estos profesionales habrían vendido** «verdaderos «modelos de evasión fiscal»**. proporcionar a los empresarios herramientas y técnicas para operar (ilícitamente) en el mercado a precios ventajosos, en detrimento del Tesoro». Sólo las grandes empresas de logística, **Amazon, GLS y SDA,** habrían evadido en total alrededor de 50 millones de euros de IVA.

Según las informaciones recogidas por varios medios de información italianos, los principales clientes de** Postalcoop **serían, a partir de 2020,** Amazon City Logistica y Amazon Italia Transport**, mientras que los de **Cargo Broker **serían **Amazon Italian Transport, Sda Express Courier y General Logistics System Enterprise (Gls). **La fiscalía de Turín ha incluido en el registro de sospechosos a algunos profesionales y directivos de empresas , entre ellas los del grupo Amazon, GLS y SDA. Estos últimos se habrían beneficiado d**e beneficios fiscales** para las empresas que gestionan a partir de la facturación falsa.