---
title: "Condenados por un fraude de 15 millones de euros con aceite para camiones"
description: "El grupo criminal también es sospechoso de fraude por falsificar marcas de aceite de motor para automóviles y camiones"
url: https://www.diariodetransporte.com/general/ministerios-y-leyes/condenados-por-un-fraude-15-millones-euros-con-aceite-para-camiones/
date: 2025-07-07
modified: 2025-09-22
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/09/2025070713241442760.jpg
categories: ["Legislación"]
tags: ["Aceite", "camiones", "Detenidos.", "Fiscalia Europea", "Fraude", "Italia"]
type: post
lang: es
---

# Condenados por un fraude de 15 millones de euros con aceite para camiones

La **Fiscalía Europea (EPPO) en Turín (Italia**) ha logrado la condena de 13 acusados, incluidos tres cabecillas, en la investigación** «Greasy Hands»**. Se demostró que los acusados dirigían** una organización criminal **que importaba lubricantes para vehículos al mercado italiano evadiendo sistemáticamente el IVA, lo que les generó pérdidas superiores a **15 millones de euros. **

Fueron condenados por asociación delictiva y fraude fiscal, recibiendo penas de prisión de **entre uno y cuatro años**, lo que suma un total combinado de 34 años.

Los veredictos, dictados por el Tribunal de Turín y el Tribunal de Matera, fueron resultado de acuerdos de **culpabilidad y procedimientos abreviados**, ya que la mayoría de los acusados se declararon culpables de los cargos. Los tribunales también ordenaron la confiscación de más de** 12 millones de euros,** así como de acciones de la empresa, bienes inmuebles,** vehículos, relojes, artículos de lujo y dinero en efectivo.**  Esta es una primera decisión judicial, aún sujeta a apelación.

En el centro de la trama fraudulenta se encuentra una asociación delictiva formada **por individuos que operan en Italia,** así como en **Bélgica, Chequia, Estonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia,** quienes introdujeron y comercializaron grandes cantidades de aceites lubricantes para **automóviles y camiones,** destinados a los consumidores del mercado italiano.

La organización delictiva empleó diversas estrategias** para evadir el IVA** y el pago de impuestos especiales, incluyendo documentos de transporte falsificados y una red de empresas fantasma.

El grupo criminal también es sospechoso de **falsificar marcas** de aceite de motor y lavar los beneficios ilícitos.

La investigación ha demostrado además que una empresa** que opera en la zona de Matera**, uno de los principales centros de venta de lubricantes para vehículos en el centro y sur de Italia, también se abastecía de aceite de la **asociación criminal,** ocultando a las autoridades fiscales más de 52 millones de euros en beneficios.

Se estima que las actividades ilícitas de la organización criminal causaron una pérdida de **14 millones de euros** en IVA no pagado y más de 1 millón de euros en impuestos especiales durante el período 2017-2023.

La Fiscalía Europea (EPPO) es la** fiscalía independiente de la Unión Europea**. Se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.