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title: "Detenidos evasores de 3.400 millones de impuestos, que utilizaban camiones para el traslado de la mercancía"
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date: 2020-07-01
modified: 2025-08-12
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
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categories: ["Legislación"]
tags: ["3.400 millones", "Asociaciones", "camiones", "Detenidos.", "Especiales", "Europol", "evasores", "General", "Impuestos.", "Internacional", "Investigación", "IVA Eurojust", "Ministerios y Leyes", "operación policial", "Portada", "Sociedad", "Transporte por carretera", "traslado mercancía", "utilizaban"]
type: post
lang: es
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# Detenidos evasores de 3.400 millones de impuestos, que utilizaban camiones para el traslado de la mercancía

Redacción.- Una operación policial internacional de** cumplimiento de la ley que involucró a 5 países se ha resuelto con en el arresto en Hungría de los 2 líderes que encabezaban un grupo del** crimen organizado que ha causado** una evasión de impuestos por 3.400 millones de euros, de los que 9,7 millones fueron evadidos** al Gobierno de Hungría.

**El pasado jueves 23 de junio**, se registraron unos 33 locales pertenecientes a **la banda criminal en Hungría, Austria, Chequia, Eslovaquia y Serbia** en una serie de redadas coordinadas. Los investigadores incautaron **una propiedad inmobiliaria** con un valor de mercado de 12,5 millones de forints HUF **( valorada en aproximadamente 36 200 euros).**

**Este entramado internacional** estuvo precedido de una compleja investigación dirigida por la** Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría (Nemzeti Adó és Vámhivatal**), que trabajó en este caso con la **Policía Checa** (Policie České republiky), el **Departamento de Anticorrupción de Serbia** (Uprava kriminalističke policije- Odeljenje za borbu protiv korupcije), **la oficina de investigación fiscal austriaca** (Steuerfahndung – ICFI),** la policía estatal austriaca** (Landespolizeidirektion) de Salzburgo y El Tirol y** la policía eslovaca** (Policajný zbor Slovenskej republiky).

**La organización criminal utilizó una infraestructura sofisticada** para facilitar la evasión de impuestos en varios países **en los últimos dos años.** Los delincuentes compraban productos alimenticios **con alta demanda, (azúcar y aceite de oliva)**, a fabricantes** croatas** y se servían de empresas de transporte de **mercancías por carretera registradas en Chequia y Eslovaquia**. Luego, las mercancías se trasladaban a** Hungría sin pagar el IVA** y se vendían a los minoristas **en los mercados** nacionales.

**Al no pagar el IVA a la tesorería húngara,** los delincuentes pudieron obtener un margen del **27% de beneficios**, que esla tasa del IVA en Hungría para estos productos, que utilizaban para bajar el precio de las mercancías, por lo tanto, pudieron ofrecer los productos alimenticios **a un precio muy competitivo**, obteniendo una ventaja ilegal sobre los otros comerciantes conformes.

**Apoyo y coordinación de la Unión Europea**

**Europol** prestó apoyó la investigación desde el principio, **proporcionando una red segura para el intercambio internacional de información,** así como a través del soporte analítico y operativo para detectar e informar de todos los éxitos internacionales relevantes a **las autoridades húngaras.**

Durante la intervención policial,** Europol desplegó un especialista en Hungría** para proporcionar apoyo analítico en tiempo real a los equipos de investigación y realizar extracciones seguras de los datos almacenados en los dispositivos **móviles incautados.**

Además, **Europol creó un Puesto de comando virtual** con el fin de proporcionar un canal de comunicación seguro para **los participantes y apoyo analítico** en tiempo real para los equipos de investigación fuera **de Hungría.**

Al mismo tiempo, **Eurojust permitió la cooperación judicial entre los países involucrados** y, durante el día de la intervención, estableció un centro** de coordinación en cooperación** con Europol.

**Fraude intracomunitario de comerciantes desaparecidos**

El fraude **MTIC (fraude intracomunitario de comerciantes desaparecidos**) puede parecer un delito de** «cuello blanco»** que afecta solo a los gobiernos, pero sus consecuencias están lejos de ser sin víctimas. Los **miles de millones de euros que las pandillas del crimen** organizado han defraudado a los contribuyentes a través de este esquema de fraude pueden llegar a manos peligrosas y,** en última instancia,** están robando a los ciudadanos los medios para que **los gobiernos financien servicios públicos vitales.**

Es por eso que **el fraude MTIC** fue identificado como una prioridad para la **Unión Europea** para el periodo** 2018-2021** en su lucha contra el crimen organizado.

Foto: Europol