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title: "Un detenido en Singapur por estafa de 6 millones de € relacionada con el COVID-19"
description: "Redacción.- Un hombre de 39 años fue arrestado en Singapur por su presunta participación en delitos de lavado de dinero relacionados con una estafa de correo electrónico comercial relacionada con..."
url: https://www.diariodetransporte.com/general/ministerios-y-leyes/un-detenido-singapur-por-estafa-6-millones-e-relacionada-con-el-covid-19/
date: 2020-04-10
modified: 2025-08-12
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
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categories: ["Legislación"]
tags: ["25 de marzo", "39 años", "64 millones de euros", "7 días de la semana", "autoridades de la UE", "Covid-19", "Europol", "General", "Hombre", "Internacional", "Ministerios y Leyes", "quirúrgicas FFP2", "Singapur", "Sociedad"]
type: post
lang: es
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# Un detenido en Singapur por estafa de 6 millones de € relacionada con el COVID-19

Redacción.-** Un hombre de 39 años fue arrestado en Singapur por su presunta participación en delitos de lavado de dinero relacionados con una estafa de correo electrónico comercial relacionada con COVID-19.**

Esta persona usurpaba la identidad de una compañía legítima y anunciaba la entrega rápida de máscaras quirúrgicas FFP2 y desinfectantes para manos.

**La policía francesa se apresuró a priorizar el caso e informar a Europol** que una compañía farmacéutica francesa había sido defraudada por 6,64 millones de euros por esta persona. Una vez que la compañía farmacéutica transfirió los fondos a un banco en Singapur, los artículos nunca fueron entregados y el proveedor se volvió incontaminable.

Utilizando todos los canales disponibles para la cooperación policial internacional urgente, las autoridades de la **UE informaron a sus homólogos de Singapur** y les pidieron que actuaran rápidamente. Según esta información, las autoridades de Singapur iniciaron rápidamente una investigación y pudieron bloquear parte del pago e identificar al hombre que había recibido los **fondos y posteriormente lo arrestaron el 25 de marzo.**

Como se informó en un informe reciente de Europol, los delincuentes han aprovechado rápidamente las oportunidades para explotar la crisis adaptando su modus operandi o participando en nuevas actividades criminales.

La aplicación de la ley está tomando una visión muy seria de todos aquellos que están tratando de sacar provecho de las ansiedades y los temores de las víctimas durante la crisis. Europol trabaja las 24 horas del día, **los 7 días de la semana, para apoyar a los agentes de policía mientras enfrentan estos desafíos sin precedentes.**

Fotos: Archivo