--- title: "Descubierto un fraude fiscal de más de 33 millones en el combustible" description: "Los detenidos fueron considerados responsables, por diversas razones, de un enorme fraude fiscal" url: https://www.diariodetransporte.com/general/policia-guardia-civil/descubierto-un-fraude-fiscal-mas-33-millones-el-combustible/ date: 2024-10-30 modified: 2025-08-11 author: "Redacción de DiariodeTransporte.com" image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/Ya-se-puede-presentar-la-declaracion-del-kilometraje-del-gasoleo-profesional.jpg categories: ["Policía y Guardia Civil"] tags: ["Combustibles.", "Fraude", "Guardia di Finanza", "Italia", "Millones"] type: post lang: es --- # Descubierto un fraude fiscal de más de 33 millones en el combustible Los financieros de la** Comandancia Provincial de Verona** han ejecutado la detención ordenada por el fiscal, validada** por el GIP del tribunal local,** enviando a prisión a **un empresario veronés **que opera en el sector del comercio de **productos petrolíferos,** a su hijo y al contable de la empresa, ya que fueron considerados responsables, por diversas razones**, de un enorme fraude fiscal.** Además, la Fiamme Gialle se ha incautado de activos financieros, acciones de empresas,** inmuebles, medios de transporte y cuentas corrientes italianas** y extranjeras por valor de más de 33 millones de euros, equivalente al beneficio del fraude perpetrado por los sospechosos. La actividad de investigación de la Policía Financiera – realizada en sinergia con la sección territorial Nordeste del Sector de Lucha contra el Crimen de la División de Contribuyentes de la Agencia Tributaria – permitió desvelar** una compleja trama fraudulenta mediante** la cual los tres autores introdujeron en el Sistema económico legal: créditos fiscales ficticios **por aproximadamente 30 millones de euro**s y emisión de facturas subjetivamente falsas por más de 20 millones de euros sin aplicación del IVA. En particular, los créditos ficticios del IVA se contabilizaron mediante adquisiciones de** sucursales de empresas a un precio insignificante y** mediante la firma de acuerdos de asociación, incluso con entidades** económicas residentes en paraísos fiscales.** El resultado de las operaciones societarias realizadas permitió a los sospechosos reducir significativamente el IVA adeudado al Tesoro, mediante la monetización de créditos fiscales falsos y con la emisión de facturas por operaciones subjetivamente inexistentes. Las investigaciones técnicas en profundidad** han permitido reconstruir el papel de los tres empresarios que**, a través de sus propias empresas, así como a través de cuentas corrientes específicamente creadas utilizando también instituciones de crédito extranjeras, han acumulado capital procedente de la evasión fiscal y, gracias a una serie de mecanismos fraudulentos,** los ocultaron a las autoridades fiscales**, con las que ya estaban muy endeudados. Ante la reiteración de la conducta, para evitar la continuación de los delitos**, la Autoridad Judicial también ordenó el embargo del despacho** profesional del contador, de los camiones cisterna utilizados para el transporte del petrolífero y de las oficinas de la empresa. La responsabilidad de los sospechosos sólo se determinará definitivamente tras** el resultado del proceso con sentencia penal irrevocable**, la presunción de no culpabilidad prevista en el art. 27 de la Constitución.