--- title: "Descubierto un fraude fiscal de más de 500 millones en la importación de contenedores procedentes de China" description: "Empresas ”fantasma” italianas, búlgaras y griegas evadieron el IVA y los derechos de aduana, defraudando más de 500 millones de euros de impuestos ." url: https://www.diariodetransporte.com/general/policia-guardia-civil/descubierto-un-fraude-fiscal-mas-500-millones-la-importacion-contenedores-procedentes-china/ date: 2024-10-25 modified: 2025-08-11 author: "Redacción de DiariodeTransporte.com" image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/2023071913262773264.jpg categories: ["Policía y Guardia Civil"] tags: ["Fraude", "Guardia di Finanza", "Impuestos.", "Italia", "Millones"] type: post lang: es --- # Descubierto un fraude fiscal de más de 500 millones en la importación de contenedores procedentes de China Desde primera hora de la mañana de ayer, los financistas de la **Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Ancona** , delegados por las oficinas de la Fiscalía Europea (EPPO) en Milán y Bolonia , llevaron a cabo ejecuciones en las regiones de **Las Marcas, Emilia Romagna, Apulia, Véneto, Toscana, Lombardía, Abruzos, Campania, Piamonte y Lacio,** a un auto que aplica medidas cautelares personales y reales respecto de** ****33 sujetos**** ,** dictado por el GIP ante el **Tribunal de Macerata.** La medida, realizada por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Ancona con la** colaboración de los departamentos del cuerpo competentes **en el territorio, afecta principalmente a los miembros de una asociación criminal de origen sínico que opera en Italia y Europa. Además del internamiento en prisión para los dos promotores , se ordenó arresto domiciliario (con brazalete electrónico)** para ****cinco miembros** y la obligación de comparecer ante la policía judicial para otros dos miembros de la asociación . Además, se embargaron bienes y recursos financieros por valor de más de 116 millones de euros . La medida surge como resultado de una compleja actividad de investigación,** cuya fase inicial fue desarrollada por los financieros** pertenecientes a la Unidad de Policía Económico-Financiera de Milán empleada en la sede de Milán de la Fiscalía Europea, que permitió identificar a un Complejo esquema de fraude fiscal internacional , llevado a cabo a través de numerosas empresas que en realidad no existían** (los llamados comerciantes desaparecidos**) que habían importado cientos de contenedores de China , que contenían principalmente ropa y accesorios, que pasaron por Grecia y fueron despachados al consumo en Italia. Después de una serie de triangulaciones con diversas **empresas «fantasmas» ****, empresas italianas, búlgaras y griegas**** **evaden el IVA y los derechos de aduana, evadiendo más de 500 millones de euros de impuestos . La liquidez ilícita acumulada fue luego «limpiada» a través de un sofisticado sistema de lavado de dinero, creado por la asociación criminal china mediante el uso de un banco clandestino chino equipado con sucursales bancarias ilegales y** ocultas, ubicado en Civitanova Marche y Corridonia**. En las tres sucursales bancarias, escondidas en el interior de una villa**, una agencia de viajes y un Cash&C**arry, la organización china se encargaba de recoger el dinero para reciclarlo y almacenarlo, para luego entregarlo a los clientes que previamente habían solicitado su retirada. Para garantizar la máxima rapidez y confidencialidad en las operaciones, la organización también dotó a las oficinas de las agencias de viajes de una máquina contadora de dinero y dispuso de una bóveda adyacente, donde poder proceder a las** posteriores operaciones de almacenamiento de billete**s. A continuación, el dinero se retiraba directamente en los mostradores o se enviaba a diferentes regiones de Italia a través de «correos» o se transfería al extranjero a través de «cuentas virtuales» con destino final a China. Los clientes, ante el retiro de efectivo, procedieron a realizar transferencias a cuentas corrientes nacionales y extranjeras atribuibles a integrantes de la asociación delictuosa quienes, por este servicio,** retenían un porcentaje de las sumas trasladadas.** Las investigaciones llevadas a cabo permitieron identificar **un sistema de transferencia de fondos ilícitos al extranjero** que -a través de empresas ficticias, facturas de operaciones inexistentes y triangulaciones europeas- intentaba** eludir las medidas contra el blanqueo de capitales**, haciendo que el dinero transitara por numerosos estados ( **incluidos ****Grecia, Bulgaria, Francia, España, Alemania, Estonia, Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña**** **) antes de enviarlo a China y, en parte, devolverlo también a Italia. Los fondos bancarios correspondientes, «limpiados» y devueltos a Italia, fueron luego invertidos **por los sospechosos en el territorio nacional**. La actividad de la Fiamme Gialle del GICO de la capital dórica ha puesto bajo **la lupa cientos de transacciones jurídicas** y transcripciones inmobiliarias, lo que ha permitido a los sospechosos comprobar la disponibilidad de numerosas propiedades y actividades comerciales en varios municipios de la región de Las Marcas. . Así, se colocaron precintos en nueve inmuebles, cinco establecimientos de restauración**, cuentas corrientes y coches de lujo**** **en posesión de los sospechosos (Porsche, Audi y Mercedes). En particular, se ha tomado una ciudadela** comercial**** en Civitanova Marche , **en la que se encuentran varios establecimientos minoristas y mayoristas gestionados por chinos étnicos. **La incautación de los activos **– formalmente registrados a nombre de los candidatos y aparentemente de terceras empresas, pero en realidad a disposición de los sospechosos – se produce como resultado del escrupuloso análisis de investigación de **numerosas cuentas corrientes nacionales **y extranjeras, logrado también gracias a la adquisición oportuna de documentos garantizados por la égida de la Fiscalía Europea con la consiguiente activación, a través de las correspondientes **Oficinas competentes de la Fiscalía Europea** , de los órganos colaterales de Grecia (Dirección General de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros), Alemania (Landeskriminalamt – Policía Estatal de Hesse) y Bulgaria (Agencia Nacional de Ingresos). En total, para las actividades de hoy se utilizaron** 250 financieros, 80 coches, un helicóptero, 4 perros de efectivo** y equipos de escáner para buscar caries. Se declara que, en virtud del principio de presunción de inocencia, la culpabilidad de las personas sometidas a i**nvestigación en relación con el asunto **será definitivamente determinada sólo si se produce una sentencia condenatoria irrevocable. La actividad de hoy confirma el compromiso de la Guardia di Finanza de** luchar contra la evasión fiscal,** que constituye un grave obstáculo al desarrollo económico porque distorsiona la competencia, y contra las diversas formas de blanqueo de dinero que contaminan la economía legal.