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title: "Detectan un fraude fiscal de 43 millones relacionado con el contrato ilícito de trabajadores que implica a Rhenus Logistics. Vídeo"
description: "La Fiscalía ha ejecutado embargo contra una empresa milanesa líder en el mercado del transporte y la logística, por un monto total de más de 43 millones de euros"
url: https://www.diariodetransporte.com/general/policia-guardia-civil/detectan-un-fraude-fiscal-43-millones-relacionado-con-el-contrato-ilicito-trabajadores-que-implica-rhenus-logistics-video/
date: 2025-07-08
modified: 2025-09-22
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/09/2025070816320667906.jpg
categories: ["Policía y Guardia Civil"]
tags: ["Fraude", "Ilegales", "Italia", "Logística", "trabajadores", "Transporte."]
type: post
lang: es
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# Detectan un fraude fiscal de 43 millones relacionado con el contrato ilícito de trabajadores que implica a Rhenus Logistics. Vídeo

Hoy, la policía financiera de la** Comandancia Provincial de Milán** está ejecutando una orden de embargo de emergencia emitida por la Fiscalía de Milán, contra una** empresa milanesa líder **en el mercado del transporte y la logística, por un monto total de** más de 43 millones de euros. **

La prensa italiana señala a la delegación italiana de **Rhenus Logistics **por delitos relacionados con fraude fiscal y suministro ilícito de mano de obra. Las investigaciones, coordinadas** por esta Oficina **y llevadas a cabo por la Unidad de Policía Económica

La **Policía Financiera de Milán, **con la colaboración del Sector de Lucha contra los Delitos Ilícitos de la** Agencia Tributaria,** tiene como objeto el fenómeno del suministro ilícito de mano de obra.

Las hipótesis de investigación se refieren a un** fraude fiscal complejo derivado de la utilización,** por parte del beneficiario final, del mecanismo ilícito de facturas por operaciones **legalmente inexistentes a cambio de la estipulación** de contratos ficticios de suministro de mano de obra, en violación de la normativa del sector, lo que dio lugar a la emisión y posterior utilización de documentos falsos.

En particular, al reconstruir la **«cadena de suministro de trabajo», **se encontró que las relaciones laborales con la empresa cliente estaban «blindadas» por empresas «filtro» que a su vez hacían uso de varias empresas cooperativas **(empresas «reservorio»)**, que omitían sistemáticamente el pago del IVA, así como de las cargas sociales y de previsión.

Además, se están realizando varias búsquedas **en las provincias de Milán y Nápoles **contra las personas físicas y jurídicas implicadas, con la notificación simultánea de la información de la garantía, también en términos de** responsabilidad administrativa **de las entidades en relación con los delitos cometidos por los directivos de la empresa, a favor de esta última.

La difusión de este Comunicado de Prensa se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el** Decreto Legislativo n. 188/2021,** considerando la existencia del interés público en la información, sin perjuicio de la presunción de** inocencia de las personas sometidas** a investigaciones preliminares, de ser consideradas no culpables hasta que cualquier sentencia condenatoria se haya vuelto irrevocable.

**Vídeo: **