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title: "Detenido el contable de dos empresas, una de transportes, por transferir 850.000 euros a sus propias cuentas"
description: "El responsable de una empresa de transportes de Caudete presentó denuncia tras observar el desvío de miles de euros desde la cuenta de la empresa a cuentas particulares"
url: https://www.diariodetransporte.com/general/policia-guardia-civil/detenido-el-contable-dos-empresas-una-transportes-por-transferir-850000-euros-sus-propias-cuentas/
date: 2024-01-23
modified: 2025-08-12
author: "Europa Press"
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categories: ["Policía y Guardia Civil"]
tags: ["administración desleal", "Denuncias", "Detenido.", "Empresa de transportes", "Guardia Civil."]
type: post
lang: es
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# Detenido el contable de dos empresas, una de transportes, por transferir 850.000 euros a sus propias cuentas

Componentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete han **detenido a una persona **de 42 años, como presunta autora de** dos delitos de administración desleal** cometidos en dos empresas, una de Caudete y otra de su localidad de residencia.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, en el mes de marzo de 2023, el responsable de una **empresa de transportes de Caudete** presentó **denuncia** ante la Guardia Civil de su localidad tras observar el** desvío de miles de euros** desde la cuenta corriente de la empresa a varias cuentas particulares.

A raíz de la denuncia la Guardia Civil comenzó una investigación orientada a la localización y recuperación del dinero, así como a la detención del responsable, averiguando cómo ese dinero, algo **más de 700.000 euros**, se había transferido a varias cuentas particulares que figuraban a nombre del contable de la empresa.

En el trascurso de las investigaciones al objeto del esclarecimiento del delito anteriormente reseñado, se tuvo conocimiento de otro hecho similar, denunciando el **responsable de otra empresa** de una pequeña localidad alicantina otro **desvío de fondos**, también a una de las cuentas del inicialmente investigado, dándose la circunstancia de que actuaba como **contable en ambas empresas**. En este segundo caso el desvío final del dinero ascendió a **150.000 euros**.

Esta persona, aprovechando su posición de privilegio dentro de ambas empresas, desvió el dinero, en total **850.000 euros**, en pequeñas cantidades y en distintas operaciones a **sus propias cuentas** bancarias entre los años 2021 y 2023.

En el estudio de las cuentas que el detenido poseía en varias entidades bancarias, **entre los años 2021 y 2023**, pudo apreciarse que, con el fin de dificultar el seguimiento del dinero, realizaba numerosas trasferencias de dinero entre las distintas cuentas, llegando a realizar algunos **días más de 15 transferencias**.

Del dinero sustraído, el detenido habría empleado más de **650.000 euros en apuestas online**, llamando la atención de los agentes encargados de las investigaciones que, además de ese dinero usado en apuestas, y con el fin de dificultar aún más el seguimiento del dinero, había desviado otros** 220.000 euro**s** a una cuenta de pago online**, que usaba como monedero, y que también utilizó para apuestas en línea.

En base a los dos hechos investigados, la Guardia Civil ha procedido a la localización y detención del responsable de los mismos por dos supuestos delitos de administración desleal, siendo finalmente puesto **a disposición judicial**. Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa, en funciones de guardia.