---
title: "Fraude de más de 35 millones de euros por empleo ilegal en la logística"
description: "El importe total de las facturas ficticias descubiertas supera los 35 millones de euros, y se estima que la evasión del IVA asciende a más de 10 millones de euros"
url: https://www.diariodetransporte.com/general/policia-guardia-civil/fraude-de-mas-de-35-millones-de-euros-por-empleo-ilegal-en-la-logistica/
date: 2026-07-17
modified: 2026-07-17
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2026/07/Fraude-de-mas-de-35-millones-de-euros-por-empleo-ilegal-en-la-Logistica.jpg
categories: ["Policía y Guardia Civil"]
tags: ["empleo ilegal", "Fraude", "Guardia di Finanza", "Logística", "trabajadores ilegales"]
type: post
lang: es
---

# Fraude de más de 35 millones de euros por empleo ilegal en la logística

La Policía Financiera de la** Comandancia Provincial de Roma de la Guardia di Finanza** ha identificado un complejo sistema de **suministro ilícito de mano de obra en el sector logístico**, basado en la utilización de empresas sin actividad económica real.

La investigación, llevada a cabo por Fiamme Gialle de la empresa **Pomezia en nombre de la Fiscalía de Velletri,** que coordinó la investigación, reveló que entre 2020 y 2022 se empleó a más de 1.800 trabajadores en condiciones irregulares.

En particular, han surgido cuestiones críticas en relación con la correcta clasificación de las relaciones laborales y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y bienestar exigidas por la legislación vigente.

### Empresas fantasma

El sistema hacía uso de 11 empresas denominadas «**depósito»,** que formalmente mantenían las relaciones laborales pero carecían de una estructura organizativa autónoma.

Se consideraba que los trabajadores estaban empleados por estas entidades, mientras que la gestión efectiva del trabajo era responsabilidad de la empresa líder del consorcio. Esta estructura generó una disociación entre la propiedad formal y la gestión sustantiva de las relaciones laborales, con posibles consecuencias negativas para la situación jurídica y económica de los trabajadores.

Las relaciones entre la empresa matriz y sus empresas asociadas se regían por contratos de adquisición que, a juicio de la empresa, carecían de los requisitos sustantivos. Sobre esta base, se desarrolló un sistema de facturación para transacciones inexistentes, con el objetivo de reducir la carga fiscal y de seguridad social.

### Facturas flases

El importe total de las facturas ficticias descubiertas supera los 35 millones de euros, y se estima que la evasión del IVA asciende a más de 10 millones de euros. También han surgido denuncias de impago de las cotizaciones a la seguridad social y a las prestaciones sociales, con las consiguientes repercusiones en la situación de los seguros de los trabajadores.

Durante la investigación, también se detectó la compensación indebida de créditos fiscales inexistentes por un importe superior a 1,7 millones de euros.

Los resultados de la investigación se comunicaron al INPS, que, mediante un análisis del flujo obligatorio «Uniemens» de los miembros del consorcio, a través del cual los empleadores transmiten los datos salariales y de cotizaciones de los trabajadores a la institución de la seguridad social, recalculó las cotizaciones a la seguridad social evadidas, imponiendo multas de más de 7 millones de euros.

### Empleados ilegales

El total de los importes reconstruidos, impugnado por las empresas del consorcio y el consorcio líder, también considera responsables solidarios a los clientes que operan en el sector del comercio minorista a gran escala (supermercados, hipermercados y tiendas de descuento).

Tras la investigación, 23 personas y 11 empresas fueron denunciadas ante la Fiscalía de Velletri, en diversas funciones, por los delitos de emisión y registro de facturas por transacciones inexistentes, compensación indebida de créditos fiscales y suministro fraudulento de mano de obra.

El proceso penal se encuentra actualmente en la fase de investigación preliminar, y los sospechosos se presumen inocentes hasta que se dicte la sentencia definitiva.

Entre 2020 y 2022, los investigadores identificaron a más **de 1.800 trabajadores en situación irregular,** tanto en lo que respecta a la correcta clasificación de las relaciones laborales como al cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pensiones