--- title: "La Guardia di Finanza italiana descubre un fraude de más de 16 millones de euros en la comercialización de neumáticos" description: "A través de quince empresas adicionales y diferentes, todas ellas dedicadas al comercio de neumáticos, ubicadas en diferentes regiones de Italia" url: https://www.diariodetransporte.com/general/policia-guardia-civil/la-guardia-di-finanza-italiana-descubre-un-fraude-mas-16-millones-euros-la-comercializacion-neumaticos/ date: 2025-07-16 modified: 2025-09-22 author: "Redacción de DiariodeTransporte.com" image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/2023071913262773264.jpg categories: ["Policía y Guardia Civil"] tags: ["Detenidos.", "Fraude", "Guardia di Finanza", "Italia", "Neumáticos"] type: post lang: es --- # La Guardia di Finanza italiana descubre un fraude de más de 16 millones de euros en la comercialización de neumáticos La **Guardia Financiera de la Comandancia Provincial de Cosenza,** coordinada por el **Ministerio Fiscal del Tribunal de Castrovillari,** ha ejecutado una orden de embargo cautelar emitida por el Juzgado de Instrucción, destinada a confiscar el equivalente a beneficios ilícitos por **un total de más de 16 millones de euros,** contra seis personas y varias empresas, todas conectadas entre sí, situadas en diferentes regiones de Italia. En concreto, fueron incautadas 15 sociedades anónimas, acciones de empresas, **2 naves industriales, 34 inmuebles, vehículos y recursos financieros **en poder de los sospechosos. Esta actividad de servicio es la culminación de una compleja investigación realizada por la Compañía de Policía Financiera de Corigliano-Rossano sobre una organización criminal dedicada al fraude fiscal. El propósito de la conspiración era** evadir el pago de impuestos mediante el blanqueo de capitales** y el uso de las ganancias ilícitas resultantes para la compra de bienes inmuebles y la realización de otras actividades comerciales o especulativas. En particular, a lo largo del tiempo, la organización criminal gestionó eficazmente las actividades comerciales de una empresa principal, la llamada «cabecilla», a través de quince empresas adicionales y diferentes, **todas ellas dedicadas al comercio de neumáticos,** ubicadas en diferentes regiones de Italia, y en algunos casos registradas a nombre de testaferros (los llamados «testigos de proa»). En concreto, esta operación ilícita consistió en la emisión y utilización de facturas para** transacciones inexistentes por un total de 109 millones de euros**. En esencia, permitió a la empresa matriz «enmascarar» sus actividades, ya que nunca había solicitado un número de IVA a las oficinas competentes. Esto provocó que la empresa no declarara su facturación total,** superior a 40 millones de euros**, correspondiente a los ejercicios fiscales 2017 a 2022, lo que resultó en un impago de IVA de casi 9 millones de euros. La gestión de las empresas embargadas quedará ahora en manos de** un administrador judicial** designado por el Tribunal de Castrovillari. La labor realizada demuestra el compromiso permanente de la Guardia di Finanza** en la protección de la seguridad financiera **y de los ingresos fiscales de los ciudadanos y en la lucha contra las formas más insidiosas de delitos financieros que socavan la competencia leal y la libertad empresarial. Cabe señalar que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia,** la culpabilidad de las personas investigadas **en relación con el asunto sólo quedará definitivamente comprobada si se dicta sentencia condenatoria irrevocable.