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title: "Nuevo fraude fiscal de 4 millones de euros en el transporte por carretera italiano"
description: "Las empresas implicadas, que operaban entre Manfredonia y Trento, cubrían un vasto territorio de la península italiana "
url: https://www.diariodetransporte.com/general/policia-guardia-civil/nuevo-fraude-fiscal-4-millones-euros-el-transporte-por-carretera-italiano/
date: 2024-09-03
modified: 2025-08-11
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
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categories: ["Policía y Guardia Civil"]
tags: ["Empresas", "Fraude fiscal", "Guardia di Finanza", "Italia", "Transporte por carretera"]
type: post
lang: es
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# Nuevo fraude fiscal de 4 millones de euros en el transporte por carretera italiano

En los últimos días, la** Policía Financiera** de la localidad italiana de Rímini ha llevado a cabo una orden de embargo preventivo dictada por el** Tribunal de Rímini **que garantiza valores e inmuebles por un importe aproximado de **3 millones de euros, **informa el cuerpo policial en un comunicado de prensa.

El embargo afectó a **5 empresas**, saldos de cuentas corrientes y **8 unidades** inmobiliarias situadas en **Manfredonia (FG**), Rimini, Morciano di Romagna y Saludecio, propiedad de **3 sujetos** responsables de un fraude fiscal ocurrido mediante el uso de** facturas falsas** por valor de más de **4 **millones de euros. opera en el sector del transporte por carretera.

Las empresas implicadas, que operaban entre **Manfredonia y Trento**, cubrían un vasto territorio de la península italiana y tenían su propia base logística con una **«sede» **adjunta en la provincia de Rimini.

Las investigaciones, iniciadas a partir de informaciones de inteligencia y de análisis exhaustivos **de bases de datos**, permitieron a varias unidades operativas intervenir en complejas auditorías fiscales, que después tuvieron implicaciones penales y permitieron denunciar a** 5 personas **ante la Fiscalía de Rímini por **Delitos de defraudación fiscal,** destrucción de registros contables y declaraciones falsas.

Las actuaciones administrativas y las reconstrucciones patrimoniales llevadas a cabo han permitido descubrir múltiples pistas de **un complejo sistema** fraudulento destinado a la evasión fiscal, estructurado mediante el uso de** empresas fantasma,** testaferros sin dinero y datos de contacto empresariales completamente ficticios. Las investigaciones adicionales de la policía judicial contribuyeron significativamente a crear un marco probatorio estructurado y a identificar en general las ramificaciones del fraude.

La propia medida cautelar fue dictada como parte de** la fase de investigación previa**, con base en el acervo probatorio vigente. En espera de sentencia definitiva, se aplica la presunción de no culpabilidad del sospechoso.