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title: "Destapado un fraude de 11 millones en la venta de gasóleo modificado. Fotos"
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date: 2020-05-13
modified: 2025-08-12
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/FRAUDEGASOLEOMODIFICADO1.jpg
categories: ["Areas restaurantes y servicios al transporte"]
tags: ["Agencia Tributaria", "Áreas", "beneficio fiscal", "Empresas", "Estaciones de servicio", "fraude IVA", "gasóleo modificado", "General", "Hidrocarburos", "Investigación", "Nacional", "operación Copérnico", "Otros Transportes", "restaurantes y servicios al transporte", "Sociedad", "Transporte por carretera"]
type: post
lang: es
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# Destapado un fraude de 11 millones en la venta de gasóleo modificado. Fotos

Redacción.-La **Agencia Tributaria** ha completado una extensa**investigación** desarrollada durante más de un año que ha permitido**desarticular una compleja organización de fraude en el sector de loshidrocarburos** que adquiría en diversos países de la Unión Europea**gasóleo de automoción modificado** ligeramente en su composición para**evitar los controles fiscales comunitarios**.

Este producto se vendíafinalmente en diversas CCAA a** estaciones de servicio «low cost» o de «marca blanca»**, con un doble beneficio fiscal: el **impago del Impuesto deHidrocarburos** gracias a la adulteración del producto, y también el **del IVA**,no ingresando el impuesto repercutido a sus clientes. Todo ello a partir deuna estructura empresarial que incluía gran número de sociedadesinstrumentales y testaferros.

 

![ width=](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/FRAUDEGASOLEOMODIFICADO.jpg)

La Oficina Nacional de Inspección e Investigación de Aduanas de laAgencia Tributaria (ONII) inicia la **operación, denominada «Copérnico»**, enel año 2018, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 deOrihuela (Alicante), si bien a la vista de los hechos puestos de manifiestodurante la investigación, el caso se traslada a la Audiencia Nacional, quecontinúa la instrucción en la actualidad, participando también la FiscalíaAnticorrupción.

**Gasóleo opaco y modificado**

La organización estaba especialmente implantada en la provincia deAlicante, en la que se encontraba su dirección, si bien su acción **seextendía a ocho CCAA: Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia,Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Navarra.**

Para desarrollar su actividad de fraude organizado en el sector de loshidrocarburos, adquiría en otros **estados miembros de la UE** productos de**características** prácticamente idénticas al **gasóleo de automoción**, perodiseñados especialmente para poder circular **con destino a España** almargen de los procedimientos de control fiscal comunitarios, de maneraque se recibían en nuestro país de forma opaca.

Una vez el producto se encontraba ya en España, la trama distribuía elgasóleo a estaciones de servicio «low cost» sin haber pagado el ImpuestoEspecial de Hidrocarburos. La elusión del impuesto les permitía adquiriruna posición muy ventajosa en el mercado al poder ofrecer **precios muycompetitivos**. Paralelamente, la organización hacía suyo el IVA repercutidoy cobrado de los clientes, en lugar de ingresarlo a la Hacienda Pública.

 

![ width=](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/FRAUDEGASOLEOMODIFICADO5.jpg)

 

Para ello, la organización disponía de toda una **red de empresas ycolaboradores** que atendían las distintas necesidades del negocio:empresas facturadoras del producto y receptoras del dinero en otrosestados miembros, sociedades instrumentales para emitir las facturas ycobrar de los clientes finales,** empresas de transporte nacional einternacional**, instalaciones de descarga, aprovisionamiento de aditivos yaromatizantes, así como toda una red de comerciales, contando tambiéncon varios testaferros para la ocultación de los verdaderos responsablesde la actividad.

**Elusión de controles de calidad y amenazas**

Para lograr los fines de la organización, el producto circulaba al amparo dedocumentos de circulación con** destinatarios falsos, o con datosincompletos** para evitar ser localizados. Además, se recibía eninstalaciones ajenas al sistema de control de la distribución de loshidrocarburos para, desde allí, distribuir el producto a las estaciones deservicio.

El uso de este tipo de instalaciones supone también que el producto **no essometido a los controles de calidad** de sus especificaciones técnicas,pudiendo su uso continuado causar, incluso, **daños en los vehículos** querepostan en las estaciones de servicio desde las que se hace la distribuciónminorista final, con el consiguiente fraude al consumidor. De hecho, latrama llegaba a utilizar** aromatizantes** para dar al producto apariencia degasóleo de calidad normal.

 

![ width=](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/FRAUDEGASOLEOMODIFICADO2.jpg)

Además, la organización no dudaba en utilizar la **coacción y amenazaba**con acciones violentas para la consecución de sus objetivos, llegando,incluso, a **acudir** con este fin a la conocida organización **«Ángeles delInfierno»**, considerada a nivel internacional como una auténticaorganización criminal.

**Detenciones y registros**

La investigación se extiende a **más de 100 personas físicas** de diversospaíses (España, Polonia, Estonia, Bulgaria, Rumanía, Lituania y Armenia),así como a **90 personas jurídicas** españolas y de otros estados miembrosde la UE (Estonia, República Checa, Portugal, Bulgaria, Austria, Alemania,Dinamarca, Malta y Lituania).

En el marco de la investigación se realizaron diversas actuaciones de**entrada y registro en hasta 19 oficinas**, instalaciones y domiciliosparticulares, en las que participaron** más de 150 funcionarios de la AgenciaTributaria**, tanto de Vigilancia Aduanera como de la inspección de Aduanase Impuestos Especiales y de las Unidades de Auditoría Informática.

 

![ width=](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/FRAUDEGASOLEOMODIFICADO3.jpg)

Resultaron **detenidas 43 personas**, ordenándose el **ingreso en prisión de10** de ellas, y se incautaron cerca de** 300.000 euros en efectivo**, ademásde inmuebles, más de un centenar de **cuentas bancarias, vehículos de altagama y objetos de lujo**.Todas las actuaciones han sido coordinadas por la ONII, contando conVigilancia Aduanera de Alicante en funciones de policía judicial y confuncionarios específicamente designados en labores de auxilio judicial.

En la actualidad continúan los trabajos tendentes a ultimar la instrucción yla cuantificación definitiva del fraude tributario cometido, que losinvestigadores sitúan en un mínimo cercano a los** 11 millones de euros**.Tratándose de una causa judicial con amplias ramificacionesinternacionales, se ha abierto un expediente de **cooperación judicialinternacional** en el marco de Eurojust, y se han tramitado varias órdeneseuropeas de investigación de movimientos de dinero y embargos decuentas bancarias en el extranjero.

 

![ width=](https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2025/08/FRAUDEGASOLEOMODIFICADO4.jpg)

Fotos: vídeo Agencia Tributaria