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title: "13 detenidos en A Coruña por un fraude cercano a los 3.000.000 de euros a la Seguridad Social"
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date: 2021-05-28
modified: 2025-08-12
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
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tags: ["3 millones de euros", "A Coruña", "belleza", "Construcción", "Detenidos.", "Empresario", "Empresas", "Especiales", "Fraude", "General", "Hostelería", "Nacional", "Policía y Guardia Civil", "Seguridad Social", "Sociedad"]
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# 13 detenidos en A Coruña por un fraude cercano a los 3.000.000 de euros a la Seguridad Social

Redacción.- Agentes de la **Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social,** ha detenido en A Coruña a trece personas por un **fraude a la Seguridad Social** cercano a los 3.000.000 de euros en sectores tan diversos como la hostelería, la construcción, **promoción inmobiliaria, peluquería** y tratamientos de belleza, comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco**. **

**En concreto, el fraude total se ha cuantificado en 2.949.309,64 euros.**

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2020, tras recibirse varios escritos-denuncias de **la Tesorería General de la Seguridad Social** en los que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de A Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela y Cambados.

Los empresarios de las sociedades investigadas **no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadore**s, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se** pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones** de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.

Los agentes han podido** determinar la participación delictiva de 15 personas,** siendo principalmente los administradores de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución, estafa procesal y contra el derecho de los trabajadores.

**Un entramado que desarrollaba su actividad en cafeterías**

Destaca la creación de un entramado empresarial que desarrollaba su actividad en c**afeterías con venta de productos alimenticios, dirigido y gestionado por un padre y sus dos hijas** desde el año 2006. Aunque en febrero de **2016 el padre se jubiló,** nunca se desvinculó de las empresas, ejerciendo como jefe de todas ellas y figurando desde mayo de 2020 como administrador y socio único, pasando sus hijas a ser cesadas como socias fundadoras y **administradoras mancomunadas.**

La primera empresa constituida **en el año 2006 generó beneficios**, pero no como para hacer frente a las deudas contraídas. Por ello, crearon nuevas empresas con la misma actividad, creando confusión respecto a la aparente persona jurídica de derecho **que ejercía la actividad en cada momento**, con los mismos trabajadores, proveedores, **domicilio y autorizado** RED. De esta manera, la nueva mercantil dejó de ser titular de las obligaciones adquiridas por la empresa anterior y se impidió, a su vez, que se perfeccionasen los actos ejecutivos dirigidos al cobro de la deuda, eludiendo la responsabilidad** de obligaciones anteriores.**

Estas empresas no regularizaron su situación deudora con la** Tesorería General de la Seguridad Social,** no realizaron ningún trámite de disolución ni promovieron concurso de acreedores, por lo que continuaron generando deuda a pesar de que tenían un elevado volumen de movimiento de capital en sus cuentas bancarias.

El entramado empresarial creado por esta familia, así como las maniobra**s para eludir los pagos obligados,** hizo que el perjuicio total ocasionado a la Tesorería General de la Seguridad Social ascendiese a 850.449 euros.

**Entramado empresarial con ingresos cercanos al millón de euros**

Resultó significativa la creación de un entramado empresarial que se fue sucediendo en el tiempo desarrollando siempre la misma actividad:** construcción de edificios, residenciales y promoción inmobiliaria.** Fue creado y dirigido por un matrimonio pero, a pesar de que el juzgado **declaró concurso voluntario de acreedores e**n una de las empresas y, posteriormente, condenó al marido con inhabilitación para administrar bienes ajenos y **representar a personas físicas y** jurídicas durante cinco años, éste hizo caso omiso a dicha sentencia y dirigió las distintas mercantiles. Incluso, constituyó otras nuevas con la colaboración de su esposa.

El entramado empresarial generó beneficios,** llegando alguna de esas mercantiles** a obtener ingresos anuales cercanos al **millón de euros**. Sin embargo, no se procedió al pago de cuotas a la Seguridad Social ni se solicitó su aplazamiento, y tampoco se realizó ningún** trámite para reducirlas**. Sin embargo, se obstaculizó la labor de este organismo.

Este matrimonio, a pesar de no abonar las deudas **generadas por las mercantiles,** mantuvo un alto nivel de vida, **utilizando vehículos de alta gama** y realizando la compra de dos **embarcaciones de recreo,** una en el año 2014 y otra en 2020. Las distintas maniobras para eludir los pagos obligados originaron un perjuicio económico a la **Tesorería General de la Seguridad Social** de 300.012 euros.

Foto de archivo