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title: "Desmantelada una organización que defraudó a Hacienda 40 millones en el IVA de los carburantes"
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date: 2018-01-11
modified: 2025-08-11
author: "Redacción de DiariodeTransporte.com"
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categories: ["Sociedad"]
tags: ["Actualidad", "Carburantes", "Criminal", "Desmantelada", "Fraude", "General", "Hidrocarburos", "IVA", "Organización", "Portada", "Sociedad"]
type: post
lang: es
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# Desmantelada una organización que defraudó a Hacienda 40 millones en el IVA de los carburantes

EUROPA PRESS.- **La Ertzaintza** ha culminado la pasada semana una operación que ha permitido desmantelar un **grupo criminal** al que se acusa de defraudar **40 millones a la Hacienda de Gipuzkoa y a la Hacienda estatal al no declarar el IVA** en la venta mayorista de carburantes.

**En el marco de esta investigación, han sido detenidas o investigadas once personas, de las que una ha ingresado en prisión, y se han incautado 91.000 euros y ocho vehículos de lujo.**

Según ha informado este miércoles el Departamento vasco de Seguridad, la investigación, denominada **‘Martzi’**, se inició a principios del pasado mes de julio tras recibir el encargo del Juzgado de Instrucción número 3 de **San Sebastián**, derivado de la denuncia judicial interpuesta por la** Hacienda Foral de Gipuzkoa,** que a principios de año detectó irregularidades relacionadas con la trama.

Tras constatar los indicios de fraude, la Hacienda foral llevó el caso a los tribunales y advirtió a la **Agencia Tributaria** estatal del proceder del grupo investigado. El caso fue asignado a la Sección de **Delitos Económicos de la Ertzaintza,** que trabajó conjuntamente con el **Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa**. En el proceso de investigación han colaborado también dos técnicos de la entidad foral guipuzcoana.

**Los delitos**

La Consejería ha explicado que «el delito consistía en **no ingresar a la Hacienda el IVA** derivado de la intermediación en la venta de carburantes que realizaba el presunto grupo criminal entre empresas petrolíferas y gasolineras ubicadas en el sur y el levante peninsular». En cambio, esas gasolineras sí deducían de forma legal las cantidades del **IVA** no tributado por la trama desmantelada.

Ese fraude, han indicado los responsables de la operación, permitía, además, al grupo delictivo **ofrecer a las estaciones de servicio precios inferiores a los del mercado,** lo que provocaba «un grave perjuicio» a los competidores que sí cumplían con las obligaciones fiscales.

Según se desprende de la investigación, **esta trama constituyó una empresa a finales de 2015 y operó de forma ilegal durante 2016**. La actividad continuó en** 2017** a través de una segunda entidad comercial. En ambos casos, su titularidad se ocultaba a través de varios testaferros, que figuran entre los implicados. Con ese cambio de empresa y el uso de testaferro, se pretendía **dificultar la labor fiscal de las agencias de tributación.**

**En este tiempo, la red ha contado con una sede en un bloque de oficinas de un polígono industrial de Irún, donde usaban locales de su propiedad, y en unas dependencias alquiladas en Madrid.**

Una parte del grupo realizaba tareas de dirección, **mientras que otra se dedicaba a labores de gestión administrativa, incluido el blanqueo de capitales**. Otros integrantes llevaban a cabo funciones comerciales para cerrar operaciones entre mayoristas y minoristas. Por último, los testaferros se encargaban de **«dar opacidad a la actividad de la trama»**, ha explicado Seguridad.

Las compras de carburante a las empresas suministradoras se realizaban** «casi a diario»** y por valor de «**decenas de miles de euros**«, aunque «el grupo no llegaba a tocar el producto y se limitaba a gestionar su distribución en los puntos de venta finales». Se calcula que el fraude en estos dos años alcanza los 40 millones de euros. De ellos, **23 millone**s corresponderían a la Hacienda guipuzcoana y los otros **17 millones** a la estatal.

La investigación culminó la primera semana de enero con un operativo policial que permitió localizar a once personas sospechosas de formar parte del grupo. Dos de ellas fueron arrestadas en **Irún, tres en Vielha (Lleida), otras tres en Madrid, una en Ciudad Real y otra en Córdoba.** A la última persona, se le comunicó en Madrid su situación de investigada en el caso.

**Coches de alta gama y 91.000 euros**

De forma simultánea se realizaron un total de catorce registros en cuatro en** Irún**, cinco en **Madrid,** dos en **Ciudad Real**, dos en** Córdoba** y uno en **Lleida**. En los registros, además de documentación, ordenadores, teléfonos, y archivos informáticos, se intervinieron 91.000 euros en metálico, joyas, y ocho vehículos de alta gama, varios de ellos valorados en unos 100.000 euros.

En esta fase final de la operación, han participaron, además de la sección encargada del caso, **ertzainas de Investigación y Protección Ciudadana de las comisarías de Irún y Rentería, y agentes de los Mossos d’Esquadra de la Región Policial de Pirineos Occidentales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.**

Tras pasar a disposición judicial en e**l Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastiá**n, el principal implicado ingresó en prisión y el resto quedó en libertad con medidas cautelares. Los once tienen obligación de depositar una fianza solidaria de 40 millones de euros. La autoridad judicial decretó el embargo de cuentas bancarias, y otros activos financieros e inmuebles. La investigación continúa abierta. (Foto: Archivo Diario de Transporte)