Redacción.- La Policía Nacional ha detenido a 48 personas que utilizaban una versión moderna de la estafa del «Nazareno», se han bloqueado 52 inmuebles y se ha solicitado el embargo de más 80 vehículos a motor (60 camiones tipo trailer y más de 20 vehículos de uso particular).
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Murcia una organización de carácter nacional dedicada a la estafa a entidades bancarias mediante la solicitud de préstamos fraudulentos. En total han sido detenidas 48 personas que actuaban utilizando una versión moderna de la estafa denominada como del “Nazareno», consistente en que, tras la creación de una empresa puesta en manos de testaferros, la dotaban de viabilidad económica y solicitaban un préstamo bancario para apoyar su actividad.
Dicho préstamo lo iban abonando de forma correcta y, llegado el momento, solicitaban otro préstamo de mayor cuantía que el banco otorgaba sin problemas puesto que el otro lo estaban cobrando correctamente. Una vez concedido este segundo préstamo, no lo pagaban e, incluso, dejaban de pagar lo que restaba del primero, dejando la deuda pendiente al banco.
Posteriormente, y continuando con su actividad delictiva, los investigados declaraban las empresas en quiebra y realizaban un alzamiento de todos sus bienes, lo que imposibilitaba a las entidades bancarias cobrar sus deudas.
Los arrestados conformaban dos grupos conexionados por un ideólogo común de la trama y consiguieron obtener un beneficio económico que supera los 2.500.000 euros, además de adeudar más de 2.000.000 de euros a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social
El primero de los dos grupos, sus beneficios ilícitos habrían sido blanqueados a través de operaciones de financiación bancaria y compraventa de bienes inmuebles. Éstos actuaron en todo momento bajo la dirección de los miembros de la organización identificados como gestores, presentándose ante las sucursales bancarias y concesionarios de vehículos de Sevilla, Murcia y Madrid como empresarios del sector cárnico que estaban interesados en obtener un préstamo o adquirir un vehículo mediante financiación.
En cuanto al segundo grupo investigado, se evidencia la existencia de un complejo entramado societario, presuntamente utilizado para llevar a cabo la descapitalización de tres empresas de transporte de mercancías por carretera y, con ello, impedir intencionada y premeditadamente la ejecución de deudas por un valor superior a 3 millones de euros.
Siendo conocedores de la actividad ilícita que se estaba desarrollando, los responsables de la investigación decidieron ejecutar la explotación de la investigación que se realizó en dos fases.En la primera se procedió a la detención de los 6 principales investigados -los líderes de los dos grupos y el asesor común de las dos estructuras- además de registrar las sedes sociales de la asesoría y de una de las empresas investigadas.
En la segunda fase se procedió a la detención del resto de personas, todas ellas relacionadas con los hechos investigados, si bien se corresponden con escalones inferiores. Entre ellos se encuentran los testaferros utilizados para la creación de sociedades mercantiles pantalla.
Los agentes han bloqueado un total de 52 inmuebles pertenecientes a distintos implicados en la trama, entre los que se encuentran distintas sedes sociales. Asimismo, también se ha solicitado el embargo de más de 80 vehículos a motor (60 camiones tipo tráiler y más de 20 vehículos de uso particular)
(Foto: Vídeo Policía Nacional)
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