Las autoridades policiales de Albania e Italia han desmantelado una red criminal de tráfico de drogas liderada por dos hermanos albaneses. Se cree que los autores son responsables de organizar envíos de droga desde Sudamérica a varios Estados miembros de la UE.
Europol apoyó esta operación, que culminó con una jornada de acción en la que se detuvo a 29 sospechosos (27 en Italia y 2 en Albania). Los investigadores de la Estructura Especial Anticorrupción y Anticrimen Organizado de Albania, así como de la Guardia di Finanza de Italia en Pisa y la Fiscalía de Florencia, recibieron el apoyo de los expertos en blanqueo de dinero de Europol para dar con los delincuentes.
Ayer 5 de noviembre de 2024, los agentes de las fuerzas del orden realizaron redadas en lugares de Albania, Italia, Francia, España y Rumanía, incautando diversos activos de origen delictivo.
La red criminal se dedicaba a la distribución al por mayor de drogas en la UE. Las drogas ilegales se ocultaban en contenedores con frutas exóticas en barcos que llegaban a puertos europeos procedentes de Sudamérica. A su llegada, los equipos de recuperación extraían la droga de los contenedores y la vendían a otras redes criminales. El valor de la droga incautada durante la operación se estima en 70 millones de euros.
Desde el inicio de la investigación en noviembre de 2021 y hasta la jornada de acción, algunos miembros habían sido detenidos mientras cometían delitos de forma activa. Durante el mismo período, se han incautado más de 2.000 kg de cocaína, 20 kg de marihuana y 46 kg de hachís.
Los cargamentos de droga provenían de Sudamérica y se dirigían a la UE, donde las células locales de la red criminal los recogían y distribuían. Para blanquear el producto ilícito, los delincuentes habían establecido un elaborado sistema de blanqueo de dinero.
La contribución crucial de Europol
Los expertos en blanqueo de dinero de Europol apoyaron esta investigación internacional desde el primer día. Al cruzar los datos proporcionados por los investigadores nacionales, un especialista en casos y un analista encontraron un vínculo entre las investigaciones en curso, completando así el panorama de inteligencia.
Esto permitió que se pusiera en marcha una reunión operativa, que dio lugar a la jornada de acción celebrada ayer 5 de noviembre de 2024. Además de enviar un especialista en blanqueo de dinero al centro de coordinación establecido por Eurojust, Europol también proporcionó apoyo financiero a dos investigadores italianos que viajaron a Albania para la jornada de acción.
Autoridades participantes:
Albania:
Policía Estatal de Albania – Policia e Shtetit Shqiptar
Estructura especial de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada (Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar)
Italia:
Guardia de Finanzas de Pisa
Servicio Central de la Guardia di Finanza contra la delincuencia organizada (Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata)
Estación Naval de la Guardia di Finanza Livorno (Reparto Operativo Aeronavale – Sezione Operativa Navale Livorno)
Fiscalía de Florencia (Avvocato distrettuale dello Stato di Firenze)
Dirección Central Italiana de Servicios Antidrogas (Direzione Centrale per i Servizi Antidroga)
Embajada de Italia en Tirana (Ambasciata d’Italia Tirana)
Servicio Central de Cooperación Policial Internacional (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia)
Francia:
Policía Judicial de Lyon – OFAST Lyon (Policía judicial de Lyon – Oficina anti-stupéfiants Lyon)
Tribunal Judicial de Lyon – JIRS Lyon (Tribunal Judiciaire de Lyon – JIRS Juridiction inter-régionale spécialisée de Lyon)
España:
Fiscalía Unidad Especializada en Cooperación Internacional de Tarragona
Juzgado de Instrucción nro. 6 de Tarragona (Juzgado de Instrucción núm. 6 de Tarragona)
Rumania:
Dirección de Investigación de Crimen Organizado y Terrorismo – Dirección Local Covasna; Servicio de Policía de Lucha contra el Crimen Organizado de Covasna (Directia de Investigare a Criminalitatii Organizate si Terorism – Biroul Local Covasna, Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate)
Agencias participantes:
Europol, Eurojus
Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.