Hoy, la policía financiera de la Comandancia Provincial de Milán está ejecutando una orden de embargo de emergencia emitida por la Fiscalía de Milán, contra una empresa milanesa líder en el mercado del transporte y la logística, por un monto total de más de 43 millones de euros.
La prensa italiana señala a la delegación italiana de Rhenus Logistics por delitos relacionados con fraude fiscal y suministro ilícito de mano de obra. Las investigaciones, coordinadas por esta Oficina y llevadas a cabo por la Unidad de Policía Económica
La Policía Financiera de Milán, con la colaboración del Sector de Lucha contra los Delitos Ilícitos de la Agencia Tributaria, tiene como objeto el fenómeno del suministro ilícito de mano de obra.
Las hipótesis de investigación se refieren a un fraude fiscal complejo derivado de la utilización, por parte del beneficiario final, del mecanismo ilícito de facturas por operaciones legalmente inexistentes a cambio de la estipulación de contratos ficticios de suministro de mano de obra, en violación de la normativa del sector, lo que dio lugar a la emisión y posterior utilización de documentos falsos.
En particular, al reconstruir la «cadena de suministro de trabajo», se encontró que las relaciones laborales con la empresa cliente estaban «blindadas» por empresas «filtro» que a su vez hacían uso de varias empresas cooperativas (empresas «reservorio»), que omitían sistemáticamente el pago del IVA, así como de las cargas sociales y de previsión.
Además, se están realizando varias búsquedas en las provincias de Milán y Nápoles contra las personas físicas y jurídicas implicadas, con la notificación simultánea de la información de la garantía, también en términos de responsabilidad administrativa de las entidades en relación con los delitos cometidos por los directivos de la empresa, a favor de esta última.
La difusión de este Comunicado de Prensa se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo n. 188/2021, considerando la existencia del interés público en la información, sin perjuicio de la presunción de inocencia de las personas sometidas a investigaciones preliminares, de ser consideradas no culpables hasta que cualquier sentencia condenatoria se haya vuelto irrevocable.
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