Ninguna empresa de paquetería solicita pagos, datos personales o bancarios a través…
El combustible se importaba de proveedores ubicados en Croacia y Eslovenia, así…
La Fiscalía Europea (EPPO) en Atenas (Grecia) ha presentado cargos contra seis…
El combustible era destinado a la venta al por menor y potencialmente…
Se estima que solo en el sector TSL (transporte, expedición y logística),…
El empresario milanés salió a la luz tras investigaciones previas sobre el…
A través de quince empresas adicionales y diferentes, todas ellas dedicadas al…
La Fiscalía ha ejecutado embargo contra una empresa milanesa líder en el…
Alerta por la suplantación de identidades para desviar mercancías de alto valor
Según las investigaciones, miles de coches se vendieron en el marco de…
El grupo criminal también es sospechoso de fraude por falsificar marcas de…
Creaban empresas fantasma en los sectores del transporte de mercancías, la logística…
El Ayuntamiento de Algeciras ha advertido del intento de fraude a través…
La EPPO se centra en una organización criminal internacional sospechosa de fraude…
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, ordena una…
A medida que el canal online gana protagonismo en las compras de…
Desde FACUA han podido comprobar que en la web de esta supuesta…
Tras una compleja actividad de investigación, llevada a cabo por la Unidad…

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