Fraude
El fraude del paquete retenido vuelve por Reyes
Ninguna empresa de paquetería solicita pagos, datos personales o bancarios a través…
Incautados 260 millones en propiedades por un fraude en el IVA de los combustibles
El combustible se importaba de proveedores ubicados en Croacia y Eslovenia, así…
Incautados por fraude más de 2.400 contenedores en el Puerto de El Pireo
La Fiscalía Europea (EPPO) en Atenas (Grecia) ha presentado cargos contra seis…
Incautan más de 34.000 litros de gasóleo adulterado
El combustible era destinado a la venta al por menor y potencialmente…
Camioneros polacos en observación ante el abuso de bajas por enfermedad
Se estima que solo en el sector TSL (transporte, expedición y logística),…
Bienes embargados a Samag Holding Logistics por más de 47 millones de euros. Vídeo
El empresario milanés salió a la luz tras investigaciones previas sobre el…
La Guardia di Finanza italiana descubre un fraude de más de 16 millones de euros en la comercialización de neumáticos
A través de quince empresas adicionales y diferentes, todas ellas dedicadas al…
Detectan un fraude fiscal de 43 millones relacionado con el contrato ilícito de trabajadores que implica a Rhenus Logistics. Vídeo
La Fiscalía ha ejecutado embargo contra una empresa milanesa líder en el…
En el 1,5% de los robos de mercancías a los camiones se suplanta la identidad de las empresas de transporte
Alerta por la suplantación de identidades para desviar mercancías de alto valor
La Fiscalía Europea descubre un fraude de IVA de 100 millones en las ventas de coches de lujo en toda Europa
Según las investigaciones, miles de coches se vendieron en el marco de…
Condenados por un fraude de 15 millones de euros con aceite para camiones
El grupo criminal también es sospechoso de fraude por falsificar marcas de…
Una investigación policial desmonta un fraude fiscal en empresas de transporte y logística. Vídeo
Creaban empresas fantasma en los sectores del transporte de mercancías, la logística…
El Ayuntamiento de Algeciras advierte de un intento de fraude en redes sociales utilizando el servicio municipal de autobuses
El Ayuntamiento de Algeciras ha advertido del intento de fraude a través…
Desarticulada una organización internacional que defraudó 66 millones de IVA en la venta de gasóleo
La EPPO se centra en una organización criminal internacional sospechosa de fraude…
Los reconocimientos médicos a los camioneros de Estados Unidos serán digitales para evitar el fraude
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, ordena una…
Se disparan las devoluciones fraudulentas de productos de lujo
A medida que el canal online gana protagonismo en las compras de…
FACUA denuncia ante la Fiscalía el fraude de una supuesta agencia de viajes que promocionaron varias influencers
Desde FACUA han podido comprobar que en la web de esta supuesta…
Descubierto un fraude de 112 millones de euros en el IVA de los combustibles
Tras una compleja actividad de investigación, llevada a cabo por la Unidad…
