Fraude
Desarticulada una organización que defraudó 184 millones en IVA en el sector de los hidrocarburos
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL,…
30 detenidos por un fraude millonario en el IVA intracomunitario en la compraventa de vehículos de lujo desde Alemania. Vídeo
En una operación policial han sido detenidas 30 personas en varias provincias…
Descubierto un fraude fiscal de más de 33 millones en el combustible
Los detenidos fueron considerados responsables, por diversas razones, de un enorme fraude fiscal
Descubierto un fraude fiscal de más de 500 millones en la importación de contenedores procedentes de China
Empresas ”fantasma” italianas, búlgaras y griegas evadieron el IVA y los derechos de aduana,…
AESAE ofrece 5 medidas para abordar definitivamente el fraude del IVA en gasolineras
El fraude del IVA en las gasolineras se estima que puede estar…
Desarticulada una organización por un fraude de 133 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Vídeo
Este presunto fraude a la Hacienda Pública, corresponde a los ejercicios fiscales…
El GIAT detecta el uso fraudulento de medios audiovisuales para obtener el carné de conducir
El GIAT de la Guardia Civil ha detectado la utilización fraudulenta de…
La Fiscalía de Milán ordena la incautación de 121 millones de euros a Amazon Italia
La Guardia di Finanza de Milán, en una investigación de los fiscales…
Amazon, GLS y SDA implicadas en una investigación sobre un fraude logístico de 100 millones
La fiscalía de Turín ordenó una investigación sobre un presunto sistema de…
Desarticulada una organización que habría defraudado más de 100 millones en la comercialización de hidrocarburos. Vídeo
La organización, asentada en Sevilla, vendía ingentes cantidades de hidrocarburos a un…
Las CCAA reaccionan ante el telefraude en los exámenes del CAP de conductores profesionales
Las Comunidades Autónomas reaccionan ante los telefraudes en la realización de los…
Descubierto un fraude de más de 113 millones de litros de combustible en Italia
La adquisición y venta ilícita de más de 133 millones de litros…
La Agencia Tributaria investiga a más de 400 gasolineras por el fraude en el IVA de hidrocarburos
Funcionarios del Área de Inspección de la Agencia Tributaria se han personado…
La Agencia Tributaria requiere información a más de 400 gasolineras por el fraude de IVA
Durante la actuación se ha solicitado a estas estaciones de servicio, que…
Aesae insiste en pedir ”un mayor esfuerzo” a la Agencia Tributaria en el fraude fiscal de los carburantes
Aesae ha insistido en pedir ”un mayor esfuerzo” a la Agencia Tributaria en…
25 detenidos de una organización que defraudó más de 4 millones de euros al SEPE en Madrid. Vídeo
Un total de 25 personas han sido detenidas en Madrid por integrar…
Fraudes en la cadena de suministro: La claves para proteger los enlaces más críticos
ESET, compañía especialista en ciberseguridad, analiza los principales riesgos asociados a la…
Desarticulado un grupo dedicado, presuntamente, a cometer fraudes en una ITV de Murcia. Vídeo
La Guardia Civil averiguó que habían materializado hasta 161 inspecciones fraudulentas y…
