Fraude
Renfe denunciará a empresas y portales de Internet que usurpen su identidad para intentos de fraude
Los servicios jurídicos de Renfe ya han interpuesto algunas denuncias, que se…
Empresas de transporte de mercancías investigadas en un fraude a la Seguridad Social de más de 3 millones
Trece personas han sido detenidas, y otras nueve están siendo investigadas, por…
La Guardia Civil descubre un fraude de gasóleo bonificado en 3 sociedades de Badajoz
La empresa operaba depósitos de almacenaje y recepción de gasóleo sin la…
Más de 600.000 euros en multas a 4 empresas por la contratación ilegal de conductores
Cuatro empresas de transporte de mercancias por carretera, han sido sancionadas con…
Investigadas 30 personas por defraudar en el cobro de subvenciones de la Unión Europea. Vídeo
A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude de…
Descubierto un fraude de 80 millones de euros en la comercialización de paléts
La Policía Financiera de la localidad italiana de Prato descubrió un enorme…
100 personas investigadas en España en una macroperación internacional contra el fraude alimentario. Vídeo
En Europa se han incautado hasta el momento 8.000 toneladas de productos…
La cadena de suministro está en el punto de mira de los ciberdelincuentes
Seguridad en APIs, análisis de riesgo, Zero Trust, Suplantación de identidad y…
Waberer’s avisa que su nombre está siendo utilizado para un fraude en Internet
”Esta serie de fraudes es llevada a cabo por perpetradores desconocidos e…
La Policía Nacional destapa en León y Lugo un fraude a la Seguridad Social superior a 5 millones
Descubierto un grupo empresarial que, liderado por un clan familiar, se valió…
15 detenidos por corrupción y contrabando de gasóleo
Las investigaciones han permitido reconstruir, hasta la fecha, un tráfico ilícito de…
AOP denuncia el fraude de IVA y de venta de gasóleo ruso y propone medidas para combatirlos
Recuerda, sin embargo, la necesidad de reforzar los controles para evitar el…
Detenidos 5 sospechosos responsables de fraude del IVA por valor de 38 millones de euros
El volumen de negocios fraudulento del grupo delictivo organizado detrás del esquema…
Desmantelada una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de permisos de conducir por encargo. Vídeo
Para la realización de estos exámenes, tanto teóricos como prácticos, los suplantadores…
El transportista encausado en el juicio por fraude de IVA asegura que desconocía esta supuesta trama
En el caso del transportista, ha señalado que él pensaba que le…
Detenido un empresario por usar otras identidades para comprar gasóleo bonificado
Presuntamente utilizó los datos personales de dos personas para la compra y…
Desarticulada una organización internacional dedicada al fraude de gasóleo
Desarticulada en Italia una organización criminal transnacional dedicada al fraude en el…
Desarticulada una trama de fraude intracomunitario del IVA en la ventas de automóviles. Fotos y vídeo
Redacción.- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de…
