La Fiscalía de Milán ha ordenado el embargo preventivo de más de 27,3 millones de euros a Ceva Logistics Italia srl y Ceva Ground Logistics Italy spa. Los cargos incluyen fraude fiscal mediante la emisión de facturas por transacciones inexistentes.
Esta mañana, martes 3 de marzo, la Unidad de Policía Económica y Financiera de la Policía Financiera de Milán, en colaboración con la Agencia Tributaria, ejecutó dos órdenes de embargo preventivo por más de 27,3 millones de euros contra Ceva Logistics Italia srl y Ceva Ground Logistics Italy spa.
Ambas empresas, con sede en Assago (Milán), forman parte del gigante logístico francés y están acusadas por la Fiscalía de Milán de fraude fiscal mediante la utilización de facturas para transacciones inexistentes.
En 2019, Ceva Logistics Italia srl fue puesta bajo administración judicial por enriquecimiento ilícito, medida que posteriormente fue revocada por el Tribunal, que reconoció el enorme esfuerzo de colaboración de la empresa, que se ha convertido en un referente en logística
Según la investigación coordinada por el fiscal Paolo Storari, entre 2020 y 2024, las dos empresas habrían utilizado facturas de operaciones legalmente inexistentes emitidas por sus contratistas de servicios, a cambio de contratos con importes imponibles de IVA simulados, para «ocultar la oferta real de mano de obra».
Como explicó el fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, se descubrió un complejo fraude fiscal. Al reconstruir la cadena laboral, los investigadores descubrieron cómo las relaciones laborales de los contratistas con la empresa cliente, Ceva Logistics, estaban protegidas por empresas filtro , que a su vez utilizaban diversas cooperativas ( empresas de reserva ), que sistemáticamente incumplían el pago del IVA, así como las cotizaciones a la seguridad social y la asistencia social de los trabajadores.
Mediante órdenes de emergencia emitidas por el fiscal Storari, la policía financiera ha ejecutado un embargo preventivo de más de 27,3 millones de euros, y se están realizando búsquedas en sistemas informáticos a nivel nacional.
En concreto, las búsquedas se refieren a personas físicas y jurídicas ubicadas en las provincias de Milán, Pavía, Roma, Latina y Nápoles. También se les han notificado notificaciones, incluidas las relativas a la responsabilidad administrativa de las entidades en relación con los delitos cometidos por los directivos de la empresa, a favor de estos últimos.
La cuestión clave sigue siendo la distinción entre la contratación genuina y la contratación de mano de obra. En la primera, el contratista organiza de forma independiente los recursos y el personal, asumiendo el riesgo empresarial; en la segunda, el personal opera bajo la dirección y la autoridad organizativa del cliente, lo que resulta en una contratación de mano de obra que requiere requisitos y autorizaciones específicos. La naturaleza de la relación afecta tanto a la fiscalidad, en términos de IVA y deducibilidad de costes, como a las contribuciones y salarios, lo que puede generar responsabilidades para el cliente.
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