Desde primera hora ayer por la mañana, más de 560 agentes, en nombre de la fiscalía de Colonia en Alemania, han estado registrando 55 viviendas y locales comerciales pertenecientes a varias empresas de transporte.
La mayoría de los lugares registrados se encuentran en la zona de Colonia, pero agentes de la Unidad de Control Financiero para Trabajos No Declarados y de la Oficina Estatal de Renania del Norte-Westfalia para la Lucha contra los Delitos Financieros también fueron desplegados en otras ciudades de Renania del Norte-Westfalia, Hesse, Baviera, Baja Sajonia, Baden-Württemberg y Berlín.
«Hemos ejecutado órdenes de arresto contra seis hombres de entre 34 y 45 años en Colonia y Langenfeld. Contamos con el apoyo de varias unidades especiales del servicio de aduanas y de la policía federal. La incautación de un fusil de asalto AK-47 cargado, así como de varias pistolas cargadas y de fácil acceso, un machete, pistolas paralizantes, cuchillos y nudillos de metal, no tiene precedentes para nosotros a esta escala», declaró Jens Ahland, portavoz de la Oficina Central de Aduanas de Colonia.
La investigación de este caso se centra en un total de 38 personas. Catorce de ellas son sospechosas de operar varias empresas de transporte como una banda criminal, de no registrar a sus empleados en la seguridad social o de registrarlos incorrectamente, y de pagarles salarios no declarados. Los demás sospechosos están acusados de actuar como cómplices en el presunto crimen organizado.
Se les acusa de los delitos de retención y malversación organizada de salarios, evasión fiscal y complicidad en estos delitos. El monto estimado de los daños asciende a aproximadamente 34 millones de euros.
«Nuestra redada de hoy estuvo precedida por una extensa investigación encubierta. Tras el registro simultáneo de todos los domicilios y vehículos de los sospechosos, seguido del interrogatorio de los acusados y testigos, entramos ahora en la fase abierta de la investigación», continuó Ahland. «Para asegurar las pruebas, además de los equipos de búsqueda de la Unidad de Control Financiero de Trabajos No Declarados, también participan nuestros equipos de informática forense, especialistas en recuperación de activos y expertos en criptomonedas. Con su ayuda, tenemos previsto incautar hoy activos por un valor superior a los 30 millones de euros».
La operación fue precedida por extensas y prolongadas investigaciones encubiertas. Con los registros e interrogatorios simultáneos, la investigación ha entrado ahora en una nueva fase.
Se han desplegado especialistas en investigación digital, delitos financieros y criptomonedas para asegurar pruebas y rastrear activos. Las autoridades pretenden incautar fondos por valor de más de 30 millones de euros.
Hasta el momento, se han encontrado más de 600.000 euros en efectivo, varios relojes de lujo y monedas de oro. También se incautaron pequeñas cantidades de cocaína y una caja llena de cigarrillos sin impuestos. Debido a los objetos incautados durante la redada, la investigación ahora incluye también acusaciones de violaciones de la Ley de Armas y la Ley de Control de Armas de Guerra.
Las medidas siguen en curso. Los resultados adicionales estarán sujetos a la investigación en curso.
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