Después de una compleja investigación judicial, junto con la policía fiscal, agentes de la Comisaría Provincial de Monza-Brianza de la Guardia di Finanza italiana, han ejecutado una orden de embargo preventivo por un valor aproximado de 3 millones de euros.
La orden fue emitida por el Juzgado de Monza-Brianza a petición de la Fiscalía de Brianza. La orden tiene por objeto el embargo de efectivo, otros activos financieros y bienes muebles e inmuebles pertenecientes a cuatro empresas del sector de la logística y el transporte de mercancías por carretera, así como a sus cinco administradores, quienes son sospechosos de fraude fiscal.
Fraude del IVA
La medida cautelar surge de una investigación llevada a cabo por la Policía Financiera del Grupo Monza y coordinada por la Fiscalía de Monza, que a su vez se derivó de una inspección previa de nuevos números de IVA realizada por la misma Guardia di Finanza contra una empresa con sede en Brianza que resultó ser una evasora fiscal total.
Más concretamente, se reconstruyeron las operaciones de un grupo empresarial siciliano que operaba en la provincia de Brianza
Mediante una red de empresas fantasma registradas a nombre de testaferros, el grupo presuntamente asignó fraudulentamente personal a sus empresas operativas reales a través de contratos de cesión ficticios. Al mismo tiempo, el grupo emitió facturas por transacciones inexistentes por un total de 9 millones de euros, logrando así un ahorro indebido en impuestos y cotizaciones a la seguridad social de aproximadamente 6,5 millones de euros.
Se ha llevado a cabo una incautación preventiva de aproximadamente 3 millones de euros por fraude fiscal y suministro ilegal de mano de obra mediante la contratación de 175 trabajadores indocumentados.
Durante la investigación, se identificaron varias denominadas fábricas de papel (que emitían facturas falsas), —representadas legalmente por personas ineptas, identificadas entre familiares o empleados de las empresas del grupo—. que carecían de autonomía organizativa, de toma de decisiones y de gestión.
Estas empresas, una tras otra, se limitaban a proporcionar mano de obra a las empresas operativas, cargándose así con impuestos, retenciones y contribuciones que no se abonaban al Tesoro, lo que provocaba perjuicios a la seguridad social y al bienestar de los propios trabajadores.
Se descubrió un total de 175 trabajadores no declarados de diversas etnias, incluidos ciudadanos italianos, así como el uso indebido de créditos fiscales inexistentes por un total de más de 108.000 euros, como resultado de la finalización ficticia por parte de los empleados de cursos de formación previstos en la medida «Transición 4.0» del PNRR, que es la principal medida italiana para la digitalización de las empresas,
Tras la verificación de los bienes, la Policía Financiera de Monza garantizó la ejecución de la orden de embargo preventivo sobre activos financieros, nueve propiedades y un automóvil, correspondientes al producto de los presuntos delitos.
El servicio, prestado en estrecha colaboración con la Fiscalía de Monza, bajo la dirección y coordinación del Comando Provincial de Monza Brianza, demuestra el compromiso diario del Cuerpo con la protección del cumplimiento tributario y la lucha contra la economía sumergida.
Impacto negativo sobre las empresas legales
Este compromiso no solo implica la desviación de importantes recursos destinados al bienestar público, sino también el impacto negativo en las perspectivas de crecimiento de empresarios y profesionales honestos y respetuosos de la ley, así como en el país en su conjunto.
En el caso de comportamientos ilícitos investigados por la autoridad judicial competente, sobre la base del principio de presunción de inocencia, la culpabilidad de las personas investigadas solo se determinará definitivamente si se dicta una sentencia condenatoria irrevocable, a la que seguirá la confiscación obligatoria de los bienes procedentes de los delitos imputados.
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